盡職審查
聯岸會計l 香港推出銀行間信息共享平台
香港金融管理局（金管局）、香港銀行公會（銀行公會）及香港警務處（警務處）推出銀行間訊息交換平台，名為Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool （FINEST）。這項目有助提高銀行交換訊息的能力，從而更有效偵測及製止詐騙活動與傀儡戶口網絡，進一步保障公眾免受詐騙及金融罪行影響，並加強銀行體系穩健。
這項目由銀行公會推進，並獲金管局提供指引，以及由警務處支援一個具網絡安全的平台，以加快銀行間的訊息交換。國際社會普遍認為 ，加強銀行相互直接分享訊息的能力，是管理及緩減日益複雜的欺詐與洗...
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聯岸會計l聯岸集團提供以下盡職審查服務聯岸集團盡職審查服務
聯岸集團提供以下盡職審查服務:
1. 企業信用調查(標準調查範圍、附加範圍)
2. 業務驗證（企業認證、證書驗證、資質驗證、銀行賬戶認證、商業夥伴認證）
3. 增強盡職審查(併購盡職審查、董事盡職審查 、最終實益擁有人(UBO)調查和供應商/客戶盡職審查
4. 產權調查
1. 企業信用調查 - 提供最新、最准确、最全面的信用报告幫助客戶瞭解每一個合作夥伴的背景和現況，制訂更快、更好的決策，防範可能出現的風險，保障交易安全。企業信用調查劃分為標準調查範圍和附加調查範圍：
標準調...
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聯岸會計I離岸公司盡職調查
根據離岸司法區反洗錢法例，要求註冊代理人必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調查如下：
1. 每一位董事或股東或受益人，向註冊代理人提交下以所要求的文件：
2. 個人有效護照或有效身份證複印件。
3. 住址證明。
4. 在第1點規定的證明文件發生任何變化時，董事或股東及時向註冊代理人提供最新材料。
5. 註冊代理人將保留第1和第2點所規定的文件以備有關註冊地公司登記處抽查
6. 註冊代理人將按有關註冊地的盡職調查法規的要求期限繼續保留第1和第2點所規定的資...
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