尽职审查

香港金融管理局（金管局）、香港银行公会（银行公会）及香港警务处（警务处）推出银行间讯息交换平台，名为Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool （FINEST）。这项目有助提高银行交换讯息的能力，从而更有效侦测及制止诈骗活动与傀儡户口网络，进一步保障公众免受诈骗及金融罪行影响，並加强银行体系稳健。

这项目由银行公会推进，並获金管局提供指引，以及由警务处支援一个具网络安全的平台，以加快银行间的讯息交换。国际社会普遍认为 ，加强银行相互直接分享讯息的能力，是管理及缓减日益复杂的欺诈与洗钱风险的有效方法。

FINEST将会分阶段推出，试行阶段由五间具本地系统重要性认可机构（D-SIB）3参与，並聚焦于分享怀疑与诈骗相关洗钱活动之企业的讯息。根据试行阶段的经验和处理新出现的事宜后，这平台将按计划分阶段扩展至更多参与银行、涵盖个人户口，以及分享包括以贸易进行洗钱活动等其他金融罪行的相关讯息。金管局会继续与银行及警务处紧密合作，就不断转变的诈骗及金融罪行提升整个反洗钱生态圈的共同应对措施。

这个合作平台是打击诈骗与金融罪行，为公众提供更佳保障。

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